本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议告诉于2015年9月2日以专人送达方法宣布，会议于2015年9月11日10:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室以现场加通讯表决的方法举行，会议应到会董事7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长肖林女士掌管，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

　　1、以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于拟对外转让参股子公司股权的方案》，本方案需要提交公司2015年第三次暂时股东大会审议。

　　详细内容拜见2015年9月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-064）。公司独立董事对该事项宣布的独立董事定见详见2015年9月15日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关方案的独立定见》。

　　2、以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于审议参股子公司之全资子公司厂房租借的方案》。

　　详细内容拜见2015年9月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于参股子公司之全资子公司厂房租借的公告》（公告编号：2015-065）。公司独立董事对该事项宣布的独立董事定见详见2015年9月15日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关方案的独立定见》。

　　3、以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修订〈股东大会议事规矩〉的方案》，本方案需要提交公司2015年第三次暂时股东大会审议。

　　《股东大会议事规矩》全文详见公司2015年9月15日刊登在巨潮资讯网（）上的《股东大会议事规矩》。

　　4、以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的方案》，本方案需要提交公司2015年第三次暂时股东大会审议。

　　《董事会议事规矩》全文详见公司2015年9月15日刊登在巨潮资讯网（）上的《董事会议事规矩》。

　　5、以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于举行公司2015年第三次暂时股东大会的方案》。

　　详细内容拜见公司2015年9月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于举行2015年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2015-066）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　特别提示：本次买卖现在正在与买卖对方洽谈，没有达到协议，存在较大的不确认性，请出资者特别注意出资危险。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将所持有的参股子公司广州华新达出资处理有限公司（以下简称“华新达”）40%的股权对外转让，以不低于华新达2015年7月31日经审计净财物进行定价，股权转让价格为6,000万元人民币。公司与股权拟受让方现在正在就转让详细事项进行洽谈，没有达到股权转让协议。

　　2015年9月11日，公司举行第四届董事会第二十五次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于拟对外转让参股子公司股权的方案》，公司独立董事出具了清晰赞同的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩，本次股权转让事项需要提交公司2015年第三次暂时股东大会审议。

　　本次买卖完结后，公司将不再持有华新达的股权，本次买卖不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　1、现在，公司拟将所持有的参股子公司华新达40%的股权转让给自然人冯耀良先生或其操控的法人、或其指定的第三方法人。若终究受让方为冯耀良先生操控的法人或其指定的第三方法人，该法人不得与本公司、本公司控股股东、实践操控人、本公司持股5%以上股东、本公司董事、监事、高档处理人员存在相相联系，并由自然人冯耀良先生就该股权转让事项的实行向本公司供给连带责任确保。

　　冯耀良先生简介：广州华新集团有限公司董事长兼总经理，广东省人大代表、广州市物流协会第一届会长、广州市总商会副会长。

　　2、本次股权转让的拟受让方与公司控股股东、实践操控人、持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高档处理人员不存在相相联系，不存在公司对其利益歪斜的状况。

　　本次买卖标的为本公司持有的华新达40%的股权，该股权不存在质押或许其他第三人权力，不存在严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法景象。

　　运营范围：出资处理服务；企业自有资金出资；出资咨询服务；企业处理咨询服务。

　　2、首要股东及持股份额：广州华新集团控股有限公司持股60%；本公司持股40%。

　　3、华新达公司最近一个管帐年度（经审计）和最近一个管帐期末（经审计）的财务数据如下。

　　4、到2015年9月11日，华新达典当至银行财物金额56,857.6万元，除对本公司供给反担保外无其他对外担保，不存在触及与股权相关的严重争议、诉讼或裁定事项，亦不存在查封、冻住等司法办法等。

　　5、华新达公司经广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）审计，出具了编号为广会专字[2015]G号的《广州华新达出资处理有限公司审计报告》，广东正中珠江管帐师事务所（特别一般合伙）具有实行证券期货相关事务资历。

　　6、2013年8月9日，公司举行第四届董事会第七次会议，审议经过了《关于出资建立参股子公司的方案》。公司与广州华新集团控股有限公司一起出资建立华新达，公司以自有资金投入8,000万元，占注册资本的40%；广州华新集团控股有限公司以货币资金出资12,000万元，占注册资本的60%。华新达2014年度完结运营收入21,884.49万元，净利润-5,216.32万元。

　　截止公告日，本公司与股权拟受让方没有达到正式协议，董事会赞同授权并提请股东大会授权公司运营层在清晰下述条款基础上与股权拟受让方就协议进行详细洽谈签署。

　　1、股权转让的定价依据：以不低于到2015年7月31日华新达经审计净财物进行定价，股权转让价格为6,000万元人民币。

　　3、本次股权转让完结工商改变挂号后3个月内，华新达公司及股权拟受让方一起确保向银行免除本公司对华新达的银行借款担保责任。

　　4、若终究受让方为冯耀良先生操控的法人或其指定的第三方法人，需一起由自然人冯耀良先生清晰就该股权转让事项的实行向本公司供给连带责任确保。

　　1、拟受让方履约才能剖析：拟受让方为冯耀良先生或其操控的法人、或其指定的第三方法人。冯耀良先生为广州华新集团有限公司实践操控人，该公司是一个多元化的企业，事务触及物流、地产、服装、金融等职业，运转状况杰出；冯耀良先生为广东省人大代表，在商界诺言杰出。董事会以为冯耀良先生具有实行本次买卖的才能，一起假如受让方为冯耀良先生操控的法人或其指定的第三方法人，由冯耀良先生为本公司供给连带责任确保，董事会以为冯耀良先生具有相应的担保才能，能有用的确保买卖的实行。

　　2、本公司现在对华新达公司的银行贷款供给担保额度为23,200万元，本次买卖完结后，华新达公司及股权受让方、本公司将向相关银行洽谈免除本公司上述担保责任。

　　买卖的意图：本次买卖的首要意图为提高公司流动性资金的灵活性，经过本次股权转让，有利于公司回流现金，为公司事务开展供给流动性资金支撑。华新达公司首要从事饮料的代加工事务，公司仍然看好该职业未来的开展前景。受经济大环境的影响，多家闻名饮料企业2015年销量和产值均呈现不同程度的下降，除参股子公司华新达外，公司现在有四家全资子公司从事饮料代加工事务，为平衡和操控运营危险，公司对代加工事务规划恰当进行缩短。

　　本次买卖有利于提高公司流动性资金的灵活性；一起有利于平衡和操控公司的运营危险。

　　本次股权转让估计将添加本年度公司净利润约2,850万元，终究影响状况以公司年度审计报告为准。因为该次股权转让没有签署股权转让协议，与拟受让方能否达到共同定见尚存在很大的不确认性，请出资者特别注意出资危险。

　　独立董事宣布独立定见如下：咱们经过仔细检查共同以为，公司拟将所持有的参股子公司华新达40%的股权对外转让，以不低于华新达2015年7月31日经审计净财物进行定价，股权转让价格为6,000万元人民币。受让方为自然人冯耀良先生或其操控的法人、或其指定的第三方法人。若终究受让方为冯耀良先生操控的法人或其指定的第三方法人，由自然人冯耀良先生就该股权转让事项的实行向本公司供给连带责任确保。本次股权转让行为有利于提高公司流动性资金的灵活性，经过本次股权转让，有利于公司回流现金，为公司事务开展供给流动性资金支撑，不存在危害公司和其他股东利益的景象。因而咱们赞同公司本次股权转让行为，《关于拟对外转让参股子公司股权的方案》需要提交公司2015年第三次暂时股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之参股子公司广州华新达出资处理有限公司（以下简称“华新达”）的全资子公司清远华新达饮品有限公司（以下简称“清远华新达”）拟向清远市皓昕实业有限公司（以下简称“清远皓昕公司”）租借厂房，首要用途为出产加工、仓储等与出产有关的运营活动。租借期限为三年。合同总租金及物业费算计不超越5200万元。

　　2015年9月11日，公司举行第四届董事会第二十五次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于审议参股子公司之全资子公司厂房租借的方案》，公司独立董事出具了清晰赞同的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等相关规矩，本次厂房租借事项在董事会批阅权限范围内。

　　本次买卖不构成本公司的相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。清远华新达为公司参股子公司华新达的全资子公司，华新达公司控股股东为广州华新集团控股有限公司，该公司实践操控人为冯翰新；清远皓昕公司控股股东为广州华新集团有限公司，该公司实践操控人为冯耀良。冯耀良与冯翰新为父子联系，本次买卖构成参股子公司华新达本身的相关买卖。

　　运营范围：出产和出售人工钻石、人工首饰、成衣饰件、人工钻石工艺品；厂房租借；仓储服务；企业处理咨询服务；出资处理服务。

　　首要股东：广州华新集团有限公司，广州华新集团有限公司实践操控人为冯耀良。

　　运营范围：饮料、饮用纯净水的出产与出售。饮品包装技能的研制及相关技能咨询，出售：塑料原料及制品。出产：纯净水用相应配套PET瓶。加工：塑料制品、塑料颗粒。

　　首要股东：广州华新达出资处理有限公司，广州华新达出资处理有限公司的控股股东为广州华新集团控股有限公司，广州华新集团控股有限公司的实践操控人为冯翰新。

　　（三）本次买卖不构成本公司的相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。清远华新达为公司参股子公司华新达的全资子公司，华新达公司控股股东为广州华新集团控股有限公司，该公司实践操控人为冯翰新；清远皓昕公司控股股东为广州华新集团有限公司，该公司实践操控人为冯耀良。冯耀良与冯翰新为父子联系，本次买卖构成参股子公司华新达本身的相关买卖。

　　1、两边约好由清远皓昕公司将座落于清远市高新技能产业开发区百嘉工业园的指定厂房租借给清远华新达用于出产加工、仓储等与出产有关的运营活动。租借物面积中房子按5万平方米核算，空位按4万平方米核算，租借面积如有改变，另行签定补充协议。

　　4、租借物的用水用电在清远皓昕公司的专变电房和独立供水表一致输出，由清远皓昕公司担任装置，采纳独立水电表计量收费，公共水电费用依据实践用量按面积均匀分摊。

　　清远华新达首要采纳租借厂房的方法从事饮料代加工事务，清远皓昕公司所租借的厂房契合清远华新达的事务要求，租金为参阅市场价格建立，公允合理，不会危害上市公司利益。

　　清远皓昕公司与清远华新达的厂房租借事务契合其公司出产运营实践需要，房子租借价格依据所租房子所在地的市场价格，经两边洽谈确认，价格公允合理，未发现经过此项买卖运送利益的状况。上述买卖不存在危害公司及其他股东利益的状况。因而咱们赞同公司的参股子公司之全资子公司厂房租借事务。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2. 会议招集人：公司董事会。2015年9月11日举行的公司第四届董事会第二十五次会议抉择举行公司2015年第三次暂时股东大会。

　　3．本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规矩。

　　（2）网络投票：经过买卖体系进行网络投票的时刻为2015年10月8日9:30-11:30，13:00-15:00。经过互联网投票体系投票开端时刻为2015年10月7日15:00至2015年10月8日15:00的恣意时刻。

　　5. 会议的举行方法：本次暂时股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

　　（1）现场表决：股东自己到会现场会议或经过授权托付书托付别人到会现场会议。

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，表决成果以第一次有用投票成果为准。

　　（1）本次股东大会的股权挂号日为2015年9月25日，于2015年9月25日下午收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　7. 现场会议举行地址：广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室。

　　本次股东大会的提案内容拜见公司2015年9月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议抉择公告》（公告编号：2015-063）、《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-064）。相关独立董事定见一起刊登在巨潮资讯网（）上。

　　《关于拟对外转让参股子公司股权的方案》触及影响中小出资者利益的严重事项，对中小出资者表决独自计票。本公司将依据计票成果进行揭露宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高档处理人员；独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　2. 托付代理人凭被托付人身份证、授权托付书、托付人身份证、托付人证券帐户卡及持股证明处理挂号手续；

　　3. 法人股东凭运营执照复印件（加盖公章）、法人授权托付书、单位持股凭据和到会人身份证原件处理挂号手续；

　　4. 异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传线点前送达或传真至公司），不接受电线—11:30， 14:00—16:00）

　　（1）本次股东大会经过买卖体系进行网络投票的时刻为2015年10月8日9：30—11：30，13：00—15:00。

　　b.在“托付价格”项下填写股东大会方案序号。1.00元代表方案1，2.00元代表方案2，以此类推,每一方案应以相应的托付价格别离申报；总方案对应托付价格为100元，代表一次性对一切方案进行投票表决。

　　（5）在投票当日，“达隆投票”、“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的方案总数。

　　依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务实施细则》的规矩，股东能够选用服务暗码或数字证书的方法进行身份认证。请求服务暗码的，请登陆网址的暗码服务专区注册，填写相关信息并设置服务暗码。

　　（2）股东依据获取的服务暗码或数字证书可登录网址在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

　　（3）出资者经过互联网投票体系投票的详细时刻为：2015年10月7日15:00 至2015年10月8日15:00 之间的恣意时刻。

　　公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，同一股份只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、互联网体系投票中的一种，不能重复投票。

　　1.假好像一股份经过现场、买卖体系和互联网重复投票，以第一次有用投票为准。

　　2.网络投票体系按股东账户计算投票成果，好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种方法重复投票，股东大会表决成果以第一次有用投票成果为准。

　　兹授权 （先生/女士）代表自己（单位）到会广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　（阐明：在各选票栏中，“赞同”用“O”表明，“对立”用“X”表明，“放弃”表明放弃。）

　　3、若未填写有用期的，则视同默以为从托付之日起至托付事项处理结束之日止；